Management

Organigrama

Proceduri

Procedurile operaționale necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ


INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
Standardul 1 - Etică și integritate
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
  • PO-02.01: Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
    • F01-PO-02.01 - Fişă post cadru didactic;
    • F02-PO-02.01 - Fişă post cadru didactic auxiliar;
    • F03-PO-02.01 - Fişă post personal nedidactic;
    • F04-PO-02.01 - Fişă post director adjunct ();
    • F05-PO-02.01 - Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;
    • F06-PO-02.01 - Decizie privind aprobarea fişelor de post.
  • PO-02.02: Delegarea de atribuţii
    • F01-PO-02.02 - Decizie director privind delegarea de atribuţii.
Standardul 3 - Competență, performanță
  • PO-03.01: Evaluarea performanțelor angajaților
    • F01-PO-03.01 - Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice;
    • F02-PO-03.01 - Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;
    • F03-PO-03.01 - Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic;
    • F04-PO-03.01 - Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
    • F05-PO-03.01 - Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
    • F06-PO-03.01 - Calendarul activităţilor de evaluare.
Standardul 4 - Structura organizatorică
  • PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice
    • F01-PO-04.01 - Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ;
    • F02-PO-04.01 - Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ.
Standardul 5 - Obiective
  • PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unității de învățământ
    • F01-PO-05.01 - Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
    • F02-PO-05.01 - Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
    • F03-PO-05.01 - Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.
Standardul 6 - Planificarea
  • PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
    • F01-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI;
    • F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;
    • F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI;
    • F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;
    • F05-PO-06.01: PDI;
    • F06-PO-06.01: Plan managerial;
    • F07-PO-06.01: Plan operațional.
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
  • PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanțelor
    • F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare și raportare performanțe
Standardul 8 - Managementul riscului
  • PO-08.01: Determinarea expunerii la risc
    • F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc;
    • F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor;
    • F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului;
    • F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;
    • F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.
Standardul 9 - Proceduri
  • Comisia de control intern/managerial (CCIM)
    • PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial
      • F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;
      • F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.
    • PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale
      • F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;
      • F02-PO-91.02: Model procedură operaţională.
  • Serviciul Secretariat (SS)
    • PO-92.01: Elaborarea şi aplicarea deciziilor
      • F01-PO-92.01: Model decizie
  • Serviciul Contabilitate (SC)
    • PO-93.01: Întocmirea bugetului
    • PO-93.02: Întocmire ALOP
    • PO-93.03: Control financiar preventiv propriu
      • F01-PO-93.03: Registru Viză CFP
    • PO-93.04: Achiziţii publice
      • F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;
      • F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.
  • Serviciul Administrativ (SA)
    • PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ
      • F01-PO-94.01: Registru evidenţă patrimoniu;
      • F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;
      • F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;
      • F04-PO-94.01: Etichetă inventar obiecte patrimoniu;
      • F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
      • F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.
  • Biblioteca
    • PO-95.01: Utilizarea fondului de carte
      • F01-PO-95.01: Fişă abonat;
      • F02-PO-95.01: Registru evidenţă abonaţi.
  • Consiliul profesoral
    • PO-96.01: Organizarea şi funcționarea Consiliului profesoral (CP)
      • F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;
      • F02-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;
      • F03-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;
      • F04-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;
      • F05-PO-96.01: Model proces-verbal şedinţă CP.
  • Consiliul de administraţie
    • PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)
      • F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;
      • F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe C.A.;
      • F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor C.A.;
      • F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor C.A.;
      • F05-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă C.A.
Standardul 10 - Supravegherea
Standardul 11 - Continuitatea activității
  • PO-11.01: Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ
    • F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ
Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
Standardul 13 - Gestionarea documentelor
  • PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor
  • PO-13.02: Arhivarea documentelor
    • F01-PO-13.02: Inventar documente;
    • F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;
    • F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;
    • F04-PO-13.02: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;
    • F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;
    • F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;
    • F07-PO-13.02: Registru de depozit;
    • F08-PO-13.02: Fişă de control;
    • F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă;
    • F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
    • F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  • PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere
    • F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
    • F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
    • F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;
    • F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.
Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară
  • PO-14.01: Raportarea contabilă şi financiară
    • F01-PO-14.01: Model raportare.
  • PO-93.01: Întocmirea bugetului
  • PO-93.02: Întocmire ALOP
  • PO-93.03: Control financiar preventiv propriu
    • F01-PO-93.03: Registru viză CFP
  • PO-93.04: Achiziţii publice
    • F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;
    • F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
  • PO-15.01: Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial
    • F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;
    • F02-PO-15.01: Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);
    • F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.